Sayın Ortağımız,
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 10.00 – 18.00 saatleri arasında Selamiali Mh. Gazi Cad. No:22. Bağlarbaşı / Üsküdar/ İST adresindeki İETT Bağlarbaşı Kültür Merkezinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir (1) temsilci vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısına katılmalarını önemle rica ederiz.
Toplantıya, bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, ekte örneği sunulan vekâletname ile kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür. Ancak vekâletnamenin geçerli olabilmesi için, vekâletnamedeki imzanın noterlikçe onaylanması veya vekâletnamenin ekindeki vekâlet verenin Noter onaylı imza beyannamesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla
ÖZULAŞ
TOPLUTAŞIM SANAYİ VE TİCARET AŞ. YÖNETİM KURULU
BAŞKANI İSMAİL YÜKSEL
GÜNDEM
1. Açılış. Saygı duruşu
2. Başkanlık Divanı’nın ana sözleşme hükümlerine göre oluşturulması ve Genel Kurul Tutanağı’nı imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
4. 2010 Yılı Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2008-2009 ve 2010 Yılı Bağımsız Denetimden geçmiş Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması. (SPK 02.03.2011 tarih 2515 sayılı yazısı gereği)
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Deneticilerinin ayrı ayrı ibraları.
7. Ana Sözleşmenin 6. Maddesi olan “Şirketin sermayesi“ Maddesinin tadil edilerek 254.100.- TL. den ibaret olan şirket sermayenin 20.700TL artırılarak 274.800.- TL. Çıkarılması ile ilgili yönetim kurulu teklifinin, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınacak ön izinlerin tamamlanması kaydı ile görüşülmesi.
8. Dağıtılmayan 2010 yılı dönem karının yasal kesintiler ile olağan ve olağanüstü ihtiyatların düşülmesinden sonra arta kalan dağıtılabilir net dönem karlarının hissedarlara ödenmiş sermaye oranları üzerinden dağıtılması hususunun Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulması.
9. Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneticilerinin görev sürelerinin tayini, ücretlerinin belirlenmesi.
10. Yeni dönem Yönetim Kurulu Üyeleri ve Deneticilerin seçimi.
11. Dilekler.
E K L E R :
Ek-1 Vekaletname Örneği (*)
VEKALETNAME DÜZENLEME KOŞULLARI
1- HİSSEDARIN TÜZEL KİŞİLİK (ŞİRKET) OLMASI DURUMUNDA,
a) Tüzel kişiliği temsilen şirket müdürünün katılması durumunda:
Temsilcinin şirket müdürü olduğunu gösteren imza sirküleri ile,
b) Tüzel kişiliği temsilen herhangi bir kişinin katılması:
Şirket müdürünün şirket adına noterden vereceği vekaletname (Ek-1’deki örneğe uygun) ile,
2- HİSSEDARIN ŞAHIS OLMASI DURUMUNDA İSE,
a) Noterden onaylı vekaletname (Ek-1’deki örneğe uygun) ile,
b) Noterden onaysız vekaletnamenin (Ek-1 örneğe uygun) ekinde
Vekaletname düzenleyen kişinin noter onaylı imza sirküleri ile,
Genel Kurula katılabilecektir.
Düzenleme şekli itibariyle yukarıda yazılı olan vekâletnamelerin dışında olan bir vekâletname ile genel kurulda temsil etme yetkisi bulunmamaktadır.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
ÖZULAŞ TOPLUTAŞIM SAN.TİC.A.Ş.’NİN 30 TEMMUZ 2011 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00’DE SELAMİALİ MAH. GAZİ CADDESİ NO:22.
BAĞLARBAŞI / ÜSKÜDAR/İSTANBUL
ADRESİNDEKİ İETT KÜLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTISINDA AŞAĞIDA BELİRTTİĞİM GÖRÜŞLER DOĞRULTUSUNDA BENİ TEMSİLE, OY VERMEYE, TEKLİFTE BULUNMAYA VE GEREKLİ BELGELERİ İMZALAMAYA YETKİLİ OLMAK ÜZERE ……………………………….VEKİL TAYİN EDİYORUM.
A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Adet/Nominal değeri :
b) Oyda imtiyazlı olup olmadığı : İMTİYAZLI DEĞİLDİR.
c) Hamiline/Nama yazılı olduğu : NAMA
C- ORTAĞIN
ADI SOYADI/UNVANI :
ADRESİ:
İMZASI :
NOT: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak, imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.
|
.jpg)